Национальный банк установил, что все операции купли-продажи физлицами наличной иностранной валюты за наличные гривни, купли-продажи дорожных чеков за наличную инвалюту либо за наличные гривни будут осуществляться при условии предъявления документа, удостоверяющего личность (ныне – только если сумма операции превышает 15 тыс. грн.). При этом во время осуществления операций в сумме до 50 тыс. грн. работник банка (финучреждения) обязан указать Ф.И.О. клиента в справках и квитанциях, а свыше 50 тыс. грн. – указать в справках и квитанциях Ф.И.О. клиента, серию и номер документа, удостоверяющего личность, дату его выдачи и орган, его выдавший, местожительство (регистрации), регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (при наличии).

В то же время банкам предоставлено право осуществлять операции покупки у физлиц наличной иностранной валюты за наличные гривни через банкоматы. На валютно-обменные операции, осуществляемые через банкоматы, требование об идентификации покупателя не распространяется.

Постановление правления Нацбанка, вносящее изменения в Инструкцию о порядке организации и осуществления валютно-обменных операций на территории Украины, было зарегистрировано в Минюсте 6 сентября 2011г. под №1050/19788 и вступит в силу со дня опубликования.